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血泪控诉长沙南金所金融服务有限公司诈骗 我被骗了384元

摘要:我将会寻求警方帮助,及政府、银行、商务厅、证监局等各部门要求信息公开,联系更多的湘商的受害者,在我地报案后要求将其他受害者的案件并案至我地处理,我将利用一切合法手段来追究你们的法律责任! 湖南湘商商品交易中心有限公司以及会员单位涉嫌电信诈骗事实陈述 本人:覃 进 男 电话:15877125478,在湖南湘商商品交易中心的账号为:000200010198 湖南湘商商品交易中心有限公司(下称湘商)以及会员单位长沙南金所金融服务有限公司(下称南金所)对本人进行电信诈骗非法获取钱财的事实陈述,使得本人共受骗金额34384元 本人投诉湖南湘商商品交易中心有限公司以及会员单位长沙南金所金融服务有限公司(下称南金所)非法经营现货原油等交易,在2016年1月初,南金所的业务员陈慧敏(微信称冰夏,微信号为clh1314hg)通过炒股群拉我进入南金所的微信群大道至简(现已被群主解散),群里天机老师天天在宣传股市已经不行了,炒现货原油才是大赚,起初,我也不太理会,但是当时正逢股灾,偶尔也在里面发言。到1月25号,里面有个叫一念执着(微信号wxid_h22aaunzgpm512,实名刘按井)的加了我微信,先问我里面所说的原油可靠吗?我说应该是骗人的,到第二天他说他开户玩了,并不到5分钟的时间就赚了8千多,受他的煽动和诱骗我就开始开户,联系了天机老师的助理欧阳道(微信号dkd9876)开户并为我安排带单老师刘老师(电话17775862709)。起初我抱着是不是真的心态在里面操作,刚开始操作了几次我小赚了一些,时至16年春节前我就出金回家过年不再玩了。过年完之后的3月9日,陈慧敏就开始继续的诱骗我,说大非农怎么的又要来了。她昨晚赚了十几万,让我继续入金投资,受了她的诱骗,我往账户里入了58000,当晚总共操作了3次,前2次共赚了8千多,第三次买跌就一路上涨,最后亏了两万多,带单的刘老师就说行情不稳定多少,叫我不急,会回来的,之后我又往里面加了2万,总共是78000元,然后基本都是亏,最后只剩下2万的时候我就开始怀疑他们是不是玩原油现货诈骗,说是与国际原油接轨,但是查他们公司资料时未发现有任何的经营原油现货的资质,国务院也没有批准,纯粹的是电信诈骗。当我去银行打流水时发现,他们所说的第三方银行资金存管完全不存在,每次入金钱是直接打入湘商的对公账号的。针对以上我的受骗经历,刚开始我以为是自己投资失利,于是上网查询了各种原油的信息,深度了解后才发现自己被骗了,这是一场精心编制的诈骗骗局。刚开始加你入群,然后找托跟你说投资赚钱了,然后让你入金,而且说要加大的投入才能够保证资金安全。现在想起还好没有那么多钱投入进去,如果真的有那么好赚钱的话你好好带我赚就是啦,也用不了那么多本金啊。315已经曝光,国发2011【38】号文件、国发【2012】37号文件、都有明文规定,这都是违法行为。打着现货幌子干着非法的勾当,资金第三方托管更是子虚乌有,银行账单显示都是打到对方账户。 投诉理由及证据如下: 1、根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、《六部委关于禁止电子商务名义开展标准化合约交易活动通知》(证监发〔2013〕74号)的规定,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。湖南湘商商品交易中心有限公司会员单位002号(长沙南金所金融服务有限公司)根本无权开设所谓的石油、铜、银等交易活动,其违法采取集中竞价、做市商等集中交易方式,将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易方式,从事没有产生实际现货交割的交易行为,属于变相的期货交易,是国家明令禁止的。 2、根据湖南省工商局红盾网显示,湖南湘商商品交易中心有限公司和南金所不包括从事期货交易。湖南省商务厅有一份《关于湖南湘商商品交易中心有限公司规范经营有关事宜的函》,明确其严禁以集中交易方式开展标准化合约交易。2016年3月11日湖南省商务厅官网也发布了关于原油销售资质的公告,目前湖南省没有一家企业取得原油销售资质,省商务厅也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》。 3、湘商商品中心有限公司002号会员单位南金所以订金的形式掩盖保证金制度的本质,以集中交易的方式进行标准化合约交易,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,通过没有实盘交易的虚拟行情诈骗投资者钱财,根据《期货交易管理条例》和(国发〔2011〕38号)、(国办发〔2012〕37号)的规定,该公司组织的交易行为具备期货交易特征,已构成“非法组织期货交易活动”。因此,在其开户网址签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效率,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。 4、根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)的规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日(T 5),而湘商商品交易中心有限公司会员单位002号采取的是T+0交易模式,周一至周五全天22小时交易,属于非法的交易,没有任何部门批准的交易模式。 5、合同欺诈。在该平台提供的合同书中,明确表示为现货交易,资金第三方托管,且与国际接轨。而实际情况却有多违背,首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为;其次,资金并未是真实的第三方托管,而直接打入了该操作平台帐户,湘商商品交易中心及长沙南金所金融服务有限公司无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质,经营行为违背法律。 6、涉嫌欺诈顾客钱财。虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱饵。湘商商品交易中心以及长沙南金所金融服务有限公司的开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制、22小时的连续交易中。在所谓的老师指导下做单,完全听从于老师的指令操作,不断灌输要相信老师等思想,就是变相的代客操作,违反了相关规定,导致亏损,这更逃脱不了老师与交易所一起套取客户钱财的嫌疑。2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益,湘商商品交易中心以及长沙南金所金融服务有限公司对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,银行卡,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 7、涉嫌价格欺诈。该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。 本人现强烈要求湖南湘商商品交易中心及长沙南金所金融服务有限公司尽快偿还我的全部损失,如果湘商交易中心利用各种借口拖延和包庇会员单位,不尽快偿还我的损失,解决我的问题,我将采取一切合法的手段来将你们的违法犯罪行为证据发布出去,包括网站和媒体。同时,我将会寻求警方帮助,及政府、银行、商务厅、证监局等各部门要求信息公开,联系更多的湘商的受害者,在我地报案后要求将其他受害者的案件并案至我地处理,我将利用一切合法手段来追究你们的法律责任!