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v宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局

  平台曝光平台名称:善林金融

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  曝光原因:宁夏有339人被骗 太原分公司人去楼空

  近日,媒体又披露了两则关于善林金融分公司的消息。据报道,宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局,涉及金额3592万余元。善林金融太原分公司在本月初已经人去楼空。

  5月17日消息,作为百亿级理财平台,善林金融案的爆发引发了一片恐慌。近日,媒体又披露了两则关于善林金融分公司的消息。据报道,宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局,涉及金额3592万余元。善林金融太原分公司在本月初已经人去楼空。

  4月24日,上海市公安局通报“善林金融”庞氏骗局案情调查结果:善林(上海)金融信息服务有限公司在全国向社会不特定公众非法吸收公众600多亿存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息,法定代表人周伯云等8人被批捕。

  5月15日,据宁夏日报报道,5月13日,经银川市兴庆区公安分局立案调查:宁夏有339名投资人卷入“善林金融”庞氏骗局,涉及金额3592万余元。目前,宁夏114人线下投资的1566万元、48人线上投资的310万元未到期,被困骗局。

  办案民警透露,2015年10月21日,善林公司银川分公司成立,办公地址选址在银川国贸大厦。其间,该公司负责人张某通过网络招聘等方式招收20多名业务员。2年多时间,该公司业务拓展迅速,引入339名投资人,吸存资金高达3000多万元。业务员为冲业绩,先后都成为投资人,并将“善林金融”平台推荐给身边的朋友、亲戚。在受害人中,投资最多的达130万元,最少的2万元。

  目前,警方已经对善林银川分公司主要犯罪嫌疑人张某依法采取强制措施,并对案件展开进一步调查。

  另据生活晨报5月4日报道,太原市公安局小店分局经侦大队已经开始接受太原地区受害人报案。5月2日,记者前往位于太原长风街和信商座34层的善林金融太原分公司调查发现,该公司已经人去楼空,办公室内桌椅散乱。在现场的墙面上,可以看到太原市公安局小店分局经侦大队张贴着善林金融报案人提供证据清单。经侦大队办案民警表示,善林金融报案程序是刚刚开始,目前只有几个人报案,如果要报案要准备好相关材料。

  有知情人士此前向业内披露,善林金融目前未兑付的资金约200亿。目前,周伯云名下疑有两块牌照价值不菲,其中一块小贷牌照价值1亿,而另一块新能源牌照也很值钱,但相对于近百亿元兑付缺口而言,也是杯水车薪。